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两主犯分别被判刑6年罚款50万并被驱逐出

2019-11-10 22:42:48来源:励志吧0次阅读

  两主犯分别被判刑6年罚款50万,并被驱逐出境

  伊宵鸿 石卉

  警察查获百万买家现场。(新华图)

  深圳晚报讯 (见习 伊宵鸿 湖南大学实习生 石卉) 交了数万元保证金入会,点点鼠标就有高额利息。百万买家以虚拟上门店为诱饵,吸引民在其站入会开店,承诺一年后有2.5倍盈利,实际上却是大肆进行络传销活动。昨日,涉案金额达2.5亿元的百万买家特大跨境络传销案,在深圳市中级人民法院一审宣判。被告人陈治成(马来西亚籍)、林殷正(马来西亚籍)分别被判处有期徒刑6年和罚款人民币50万元,并被驱逐出境。其他19名主要成员,因涉嫌组织、领导传销活动罪被判处3年到1年不等有期徒刑。

  交了保证金连本都拿不回

  2010年1月,金先生参加一次亲友聚会,听外甥女说起百万买家络商场只要缴纳会费开店,就可获得高额利润回报。深圳百万商户络有限公司是一家大公司,老板是马来西亚人。平时听多了店赚钱的例子,金先生很是心动。经过几轮接触,他觉得这家站挺正规,有点类似淘宝。他还在所谓的公司聚会上,认识了百万买家站地区总代理余老师。

  金先生于是交了53760元成为了会员。交钱时,金先生纳闷为什么没合同。现在是电子商务时代了,只要在站上注册了,和签订协议是一样的。余老师的回答让金先生打消了顾虑。可是,转眼一年过去,金先生不仅没见到一丁点利息,就连本金都拿不回来了。余老师答复是公司资金周转困难。金先生反复交涉几次后,终于意识到可能陷入了络传销陷阱,于是报警。

  随后,浙江、江苏、四川等地公安部门陆续发布警惕络传销的提醒,百万买家赫然在列。去年4月11日上午10时,深圳警方联合市场监管部门,对福田、罗湖、南山、盐田、宝安、龙岗区数十个地点采取收行动,彻底摧毁百万买家特大跨境络传销犯罪团伙,捣毁该团伙窝点68个,抓获涉案嫌疑人42名。

  会员超3万涉案金额2.5亿元

  百万买家是一种境内外勾结、推销互联虚拟店的新型络传销犯罪组织,以深圳百万商户络有限公司为名注册商务站,吸收民在其站开店入会,入会费由开店的规模决定。投资级的小店交2000余元人民币保证金,专业级交1万余元,企业级交2万余元。该犯罪团伙的主要传销手法是利诱自己的周边关系人,让其出资在上购买店成为会员,并承诺一年后就有2.5倍的盈利。

  该组织传销活动分为创业级、专业级和企业级3个级别,案发前还增加了体验版和旗舰版。按照这样的模式运作,不断滚雪球吸收钱。店的级别不同,返利也不同。所谓的店交易根本就是幌子,之前加入的上家可能会得到一部分回报,但只要资金链断掉,嫌疑人随时卷钱走人,后期加入的会员将会鸡飞蛋打,这正是典型的传销模式。

  犯罪团伙头目是马来西亚人,骨干成员主要在深圳活动,而其站服务器却设在中国香港,会员涉及东南亚国家和中国港澳台地区及北京、河北、甘肃、宁夏、贵州、四川、辽宁、湖南、广东等省市。由于该组织利用互联进行传销,发展会员人数以几何速度递增,总数已超过3万人,其中国内骨干成员400多人,涉案金额高达2.5亿元人民币,其中部分已被转移或挥霍。

  5种获利方式均是传销模式

  百万买家的5种获利方式,其实都是典型的传销模式。一是会员的分红奖,每周以店费的3%返还;二是发展奖,发展了下线后,则以店费的5%返还;三是对碰奖,当两个下线会员再发展的会员相同时,就会以业绩较低下线会员的业绩比例产生对碰奖,奖给上线会员;四是辅导奖,每发展一名下线会员,就给予发展者一定的奖励,用于辅导下线会员熟悉了解情况;五是会员之间买卖物品产生的盈利,只允许在会员之间进行交易。

  两主犯各领刑6年被罚50万

  2008年,百万买家在香港注册,同年9月从香港延伸到内地,在深圳形成络市场。2009年2月1日,陈治成出任百万买家CEO,负责百万买家行政管理和日常经营。陈治成月工资是人民币36000元,享有提成部分是百万买家营业额的0.5%。

  2009年11月,陈治成在深圳组织成立万户商络科技有限公司,注册资金是200万元。因马来西亚籍股东知道百万买家的运作模式在中国属于打擦边球,不愿意提供名字注册,陈治成只好找来张世菁当公司法人代表,与高海霞各占50%的股份,而公司实际股东是陈治成和林殷正。如此,陈治成既是百万买家的执行总裁,又是深圳万户商络科技有限公司的实际管理人,林殷正则既是万户商公司的市场部、拓展部经理,也是百万买家的络领袖。

  法官认为,百万买家属于传销性质,通过络传播,欺面性很强,危害性大,严重违反国家法律和国家经济安全。陈治成和林殷是该传销团伙的组织策划者,是组织、领导传销活动的主犯,其他成员均属从犯。故陈治成和林殷正分别被判处有期徒刑6年,罚款人民币50万元,并驱逐出境,其他19名主要成员被判处3年到1年不等有期徒刑,并处15万到4万不等罚金。

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